【公告】越峰112年股東常會重要決議事項
日 期:2023年05月26日
公司名稱:越峰 (8121)
主 旨:越峰112年股東常會重要決議事項
發言人:張勝川
說 明:
1.股東常會日期:112/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度會計表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」修正案。
(2)通過「董事選舉辦法」修正案。
(3)通過本公司董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:
本公司一一一年度淨利為新台幣(以下同)16,348,089元,
加計確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘2,290,559元,
彌補期初待彌補虧損323,658,088元後,截至一一一年度期末待
彌補虧損合計為305,019,440元,無分派股利。