【公告】補充群益證113年股東常會相關事宜（召開方式：視訊輔助股東會）

日 期：2024年05月13日

公司名稱：群益證 (6005)

主 旨：補充群益證113年股東常會相關事宜（召開方式：視訊輔助股東會）

發言人：周賢陽

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/13

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段156號11樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)報告一一二年度營業狀況。

(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司「永續發展推動計畫」報告。

(五)其他報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。

(二)承認本公司一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司章程修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

1.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月28日至

113年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」

網頁，依相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw）。

2.召開視訊輔助股東會相關說明：股東欲以視訊方式參與者，應自113年5月28日

起至113年6月24日（股東會二日前），於集保公司平台辦理註冊及登記

（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html）；徵求人

受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以

視訊方式參與股東會意願書（意願書請洽股務機構索取），並於113年5月28日

起至113年6月24日下午四時前，送達本公司股務代理部（地址：台北市大安區

敦化南路二段97號B2）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字

提問及投票。