【公告】補充群益證113年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

日 期:2024年05月13日

公司名稱:群益證 (6005)

主 旨:補充群益證113年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

發言人:周賢陽

說 明:

1.董事會決議日期:113/05/13

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段156號11樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)報告一一二年度營業狀況。

(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司「永續發展推動計畫」報告。

(五)其他報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。

(二)承認本公司一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司章程修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

1.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月28日至

113年6月24日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」

網頁,依相關說明投票(網址:http://www.stockvote.com.tw)。

2.召開視訊輔助股東會相關說明:股東欲以視訊方式參與者,應自113年5月28日

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起至113年6月24日(股東會二日前),於集保公司平台辦理註冊及登記

(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html);徵求人

受託代理人,欲以視訊方式參與會議者,應填寫徵求人及受託代理人登記以

視訊方式參與股東會意願書(意願書請洽股務機構索取),並於113年5月28日

起至113年6月24日下午四時前,送達本公司股務代理部(地址:台北市大安區

敦化南路二段97號B2)辦理登記,並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字

提問及投票。