【公告】補充碩禾董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月28日

公司名稱：碩禾 (3691)

主 旨：補充碩禾董事會決議召開113年股東常會

發言人：陳繼明

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國112年度營業報告

(2) 民國112年度審計委員會查核報告

(3) 民國112年度董事領取之酬金報告

(4) 本公司私募有價證券辦理情形報告

(5) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國112年度營業報告書及財務報表

(2) 民國112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，

並載明於股東會召集通知，其行使期間為113年05月08日至113年06月04日止。