【公告】補充南電董事會決議召開股東常會相關事宜(召開方式：實體並以視訊輔助股東會)

日 期：2022年04月13日

公司名稱：南電 (8046)

主 旨：補充南電董事會決議召開股東常會相關事宜(召開方式：實體並以視訊輔助股東會)

發言人：呂連瑞

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/13

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段338號本公司錦興廠

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。

(3)本公司分派110年度員工酬勞報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司110年度決算表冊，請 承認案。

(2)為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)為擬修正本公司章程，請 公決案。

(2)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，訂定自111年3月22日起至3月31日止於本公司股務組

受理股東提案。

受理提案之地點：南亞電路板股份有限公司股務組。

地址：台北市敦化北路201號台塑大樓後棟1樓。

電話：02-2718-9898。

(2)召開實體並以視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司實體並以視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股

務處理準則（下稱股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集

保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、

問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.

com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者，應自111年4月26日起，至遲於股東會2日前(111年

5月24日前)，於集保公司股東e票通平台（網址：https://www.stockvote.

com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視

訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意

願書，並於111年4月26日起（當次股東會電子投票起始日至111年5月24日（股

東會前3日下午4時前，送達本公司股務組（地址：105-08台北市敦化北路201

號台塑大樓後棟1樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字

提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會

者，應於股東會開會2日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅

得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會

開會2日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾

期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與

股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或

對原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再

出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視

訊方式參與股東會，應於股東會開會2日前，以書面向本公司為撤銷委託之通

知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力

情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出

席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會

議無法續行時，本公司擬訂於111年5月30日上午9時於桃園市蘆竹區南崁路一

段338號本公司錦興廠延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名

冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重

大訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。