【公告】補充先進光董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

日 期：2024年05月09日

公司名稱：先進光 (3362)

主 旨：補充先進光董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

發言人：紀國隆

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路19號(中興大學中科校區2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告

(2)審計委員會112年度查核報告

(3)私募發行普通股發行情形報告

(4)112年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月21日

至113年6月17日止，請股東逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e服務」點選『電子投票』，依相關說明投票。

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