【公告】虎門科技補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年05月09日

公司名稱：虎門科技 (6791)

主 旨：補充虎門科技董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：楊涪嵐

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:新北市板橋區農會第二大樓15樓第13研習廳

(地址：新北市板橋區府中路29-1號15樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案。

(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告案。

(3)112年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告案。

(4)112年度盈餘分派現金股利報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無。