【公告】藥華藥董事會決議修訂召開113年股東常會相關事宜(修訂討論事項)

日 期：2024年04月19日

公司名稱：藥華藥 (6446)

主 旨：藥華藥董事會決議修訂召開113年股東常會相關事宜(修訂討論事項)

發言人：林國鐘

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/19

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:南港展覽館1館504會議室 (台北市南港區經貿二路1號5F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度公司營業報告

(2)112年度審計委員會查核報告

(3)健全營運計畫執行情形報告

(4)私募普通股執行情形報告

(5)庫藏股買回執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表案

(2)112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司限制員工權利新股發行案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選第九屆董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172 條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：台北市

南港區園區街3 號2 樓之5），受理期間為自113年3月14日起至113 年3月25日止，

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。