【公告】蔚華科董事任期屆滿改選當選名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：蔚華科 (3055)

主 旨：蔚華科董事任期屆滿改選當選名單

發言人：倪嫈琪

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

第十二屆董事名單分別如下：

董事:秦家騏

董事:陳有諒

董事:葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人)

董事:林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人)

獨立董事:吳佳蓉

獨立董事:吳怡穎

獨立董事:陳淑姿

4.舊任者簡歷:

董事秦家騏:本公司董事長

董事陳有諒:本公司董事

董事葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人):本公司董事

董事林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人):本公司董事

獨立董事吳佳蓉:本公司獨立董事

獨立董事吳怡穎:本公司獨立董事

獨立董事陳淑姿:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

第十三屆董事名單分別如下：

董事:秦家騏

董事:陳有諒

董事:葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人)

董事:林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人)

獨立董事:吳佳蓉

獨立董事:吳怡穎

獨立董事:陳淑姿

6.新任者簡歷:

董事秦家騏:本公司董事長

董事陳有諒:本公司董事

董事葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人):本公司董事

董事林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人):本公司董事

獨立董事吳佳蓉:本公司獨立董事

獨立董事吳怡穎:本公司獨立董事

獨立董事陳淑姿:本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：秦家騏 12,479,000 股

董事：陳有諒 3,040,193 股

董事：錫瑋投資股份有限公司 8,330,000 股

代表人:葉培城 0 股

董事：駿躍投資股份有限公司 11,701,000 股

代表人:林珮珮 3,000 股

獨立董事：吳佳蓉 0 股

獨立董事：吳怡穎 0 股

獨立董事：陳淑姿 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/13~113/8/12

11.新任生效日期:113/6/19

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無