【公告】董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月08日

公司名稱：欣欣 (2901)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會

發言人：孟正光

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:本公司欣欣秀泰影城,地址:台北市林森北路247號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年員工酬勞及董事監察人酬勞提列報告。

(4)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年營業報告書及決算表冊案。

(2)112年營業盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無。