【公告】菱光113年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年05月31日

公司名稱：菱光 (8249)

主 旨：菱光113年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人：楊其昶

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

東友科技股份有限公司 代表人:黃育仁

東友科技股份有限公司 代表人:楊其昶

光菱電子股份有限公司 代表人:侯智升

光菱電子股份有限公司 代表人:顧慕堯

獨立董事：

黃詩瑩

王修銘

蕭雲祥

4.舊任者簡歷:

董事：

東友科技股份有限公司 代表人:黃育仁(簡歷:菱光科技(股)公司 董事長)

東友科技股份有限公司 代表人:楊其昶(簡歷:菱光科技(股)公司 副董事長)

光菱電子股份有限公司 代表人:侯智升(簡歷:環球水泥(股)公司 總經理)

光菱電子股份有限公司 代表人:顧慕堯(簡歷:華陸創業投資(股)公司 董事)

獨立董事：

黃詩瑩(簡歷:山太士(股)公司 獨立董事)

王修銘(簡歷:銘星創意管理顧問有限公司 董事長)

蕭雲祥(簡歷:社團法人桃園市自閉症協進會 理事長)

5.新任者職稱及姓名:

董事：

東友科技股份有限公司 代表人:黃育仁

環球水泥股份有限公司 代表人:侯智升

光菱電子股份有限公司 代表人:陳建龍

獨立董事：

黃詩瑩

王修銘

蕭雲祥

顧啟東

6.新任者簡歷:

董事：

東友科技股份有限公司 代表人:黃育仁(簡歷:菱光科技(股)公司 董事長)

環球水泥股份有限公司 代表人:侯智升(簡歷:環球水泥(股)公司 總經理)

光菱電子股份有限公司 代表人:陳建龍(簡歷:光菱電子(股)有限公司 總經理)

獨立董事：

黃詩瑩(簡歷:山太士(股)公司 獨立董事)

王修銘(簡歷:銘星創意管理顧問有限公司 董事長)

蕭雲祥(簡歷:社團法人桃園市自閉症協進會 理事長)

顧啟東(簡歷:大西洋飲料股份有限公司 獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

東友科技股份有限公司 代表人:黃育仁(持股28,906,260股)

環球水泥股份有限公司 代表人:侯智升(持股13,158,000股)

光菱電子股份有限公司 代表人:陳建龍(持股5,701,000股)

獨立董事：

王修銘 (持股0股)

黃詩瑩 (持股0股)

蕭雲祥 (持股0股)

顧啟東 (持股0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無