【公告】華票113年度股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年06月14日

公司名稱：華票 (2820)

主 旨：華票113年度股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：陳柏鈞

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)王道商業銀行(股)公司代表人張政權

(2)王道商業銀行(股)公司代表人魏政祥

(3)王道商業銀行(股)公司代表人許智淵

(4)王道商業銀行(股)公司代表人蕭至佑

(5)明山投資(股)公司代表人駱怡如

(6)和築投資有限公司代表人鄭斯聰

(7)和築投資有限公司代表人彭子厚

(8)和築投資有限公司代表人黃堂軒

獨立董事

(1)吳文雅

(2)郭宗銘

(3)林鴻達

4.舊任者簡歷:

(1)張政權/本公司董事長

(2)魏政祥/本公司總經理

(3)許智淵/王道銀行風險管理部市場風險管理科協理

(4)蕭至佑/王道銀行副總經理暨策略長兼人資長

(5)駱怡如/明山投資(股)公司董事

(6)鄭斯聰/大華建設(股)公司董事長

(7)彭子厚/和築投資有限公司投資部經理

(8)黃堂軒/和築投資有限公司投資經理

獨立董事

(1)吳文雅/曾任社團法人中華民國企業永續發展協會秘書長

(2)郭宗銘/天下雜誌(股)公司監察人

(3)林鴻達/醣基生醫(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)王道商業銀行(股)公司代表人張政權

(2)王道商業銀行(股)公司代表人蕭至佑

(3)王道商業銀行(股)公司代表人許智淵

(4)明山投資(股)公司代表人駱怡如

(5)和築投資有限公司代表人鄭斯聰

(6)和築投資有限公司代表人曾繁碩

獨立董事

(1)郭宗銘

(2)林鴻達

(3)劉淑芬

6.新任者簡歷:

董事

(1)張政權/本公司董事長

(2)蕭至佑/王道銀行副總經理暨策略發展處處長

(3)許智淵/王道銀行風險管理部市場風險管理科協理

(4)駱怡如/明山投資董事

(5)鄭斯聰/大華建設董事長

(6)曾繁碩/和境建設負責人

獨立董事

(1)郭宗銘/天下雜誌(股)公司監察人

(2)林鴻達/天幕國際(股)公司董事長

(3)劉淑芬/曾任王道銀行總機構法令遵循主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

王道商業銀行(股)公司：380,981,600股

(代表人：張政權、蕭至佑、許智淵)

明山投資(股)公司(代表人：駱怡如)：1,509,600股

和築投資有限公司(代表人：鄭斯聰、曾繁碩)：77,084,000股

郭宗銘 0股

林鴻達 0股

劉淑芬 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/7/25

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:33%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無