【公告】兆利113年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2024年06月18日

公司名稱：兆利 (3548)

主 旨：兆利113年股東常會重要決議事項

發言人：陳穎萱

說 明：

1.股東常會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事7人(含獨立董事4人)

董事當選名單:德爾森投資(股)公司代表人:張台沅

董事當選名單:詠旺資產管理(股)公司

董事當選名單:旭日東升投資(股)公司

獨立董事當選名單:吳壽山

獨立董事當選名單:楊尚憲

獨立董事當選名單:李堅明

獨立董事當選名單:李幸瑾

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司擬發行一一三年限制員工權利新股案。

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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