【公告】華星光113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月14日

公司名稱：華星光 (4979)

主 旨：華星光113年股東常會重要決議事項

發言人：王雅瑜

說 明：

1.股東常會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司第八屆董事選舉案。

董事當選名單(共計七席，含四席獨立董事)如下：

董事:龔行憲

明行投資股份有限公司 代表人：石明

振家投資股份有限公司 代表人：蘇昭陽

獨立董事:鄭瑞明

翁順隆

胡定康

王彥治

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 本公司擬辦理私募普通股案。

(2) 解除第八屆新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。