【公告】華星光董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：華星光 (4979)

主 旨：華星光董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：王雅瑜

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:桃園巿中壢區文化路166號(海豐海鮮餐廳海悅廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)資金貸與改善計畫執行情形報告。

(4)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(5)112年度盈餘分派現金股利情形報告

(6)辦理私募普通股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選第八屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除第八屆新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無。