【公告】華擎113年股東常會全面改選董事-更正獨董名字

日 期：2024年05月30日

公司名稱：華擎 (3515)

主 旨：華擎113年股東常會全面改選董事-更正獨董名字

發言人：陳健宏

說 明：

1.發生變動日期:113/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事::童旭田

董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢

董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志

董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫

獨立董事:魏艾

獨立董事:吳金榮

獨立董事:歐陽明

4.舊任者簡歷:

董事:童旭田(本公司董事長)

董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長)

董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長)

董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫(本公司總經理)

獨立董事:魏艾(政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任)

獨立董事:吳金榮(微驅科技(股)公司總經理)

獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)

5.新任者職稱及姓名:

董事:童旭田

董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢

董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志

董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫

獨立董事:歐陽明

獨立董事:譚旦旭

獨立董事:蘇(豊色)雪

6.新任者簡歷:

董事:童旭田(本公司董事長)

董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長)

董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長)

董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫(本公司總經理)

獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)

獨立董事:譚旦旭(臺北科技大學創新學院教授)

獨立董事:蘇(豊色)雪(光點影業(股)公司法人董事代表人)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事:童旭田(0股)

董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢(57,217,754股)

董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志(57,217,754股)

董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫(57,217,754股)

獨立董事:歐陽明(0股)

獨立董事:譚旦旭(0股)

獨立董事:蘇(豊色)雪(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/8/19

11.新任生效日期:113/05/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無