【公告】艾訊改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年05月24日

公司名稱：艾訊 (3088)

主 旨：艾訊改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：黃士青

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：楊裕德

董事：研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷

董事：蔡適陽

董事：黃瑞南

獨立董事：林意忠

獨立董事：張壬池

獨立董事：于卓民

4.舊任者簡歷:

楊裕德 艾訊股份有限公司董事長

研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷 研華股份有限公司策略投資處代表

蔡適陽 精營管理顧問股份有限公司董事長

黃瑞南 艾訊股份有限公司總經理

林意忠 沃司科技股份有限公司董事長

張壬池 鴻泰會計師事務所會計師

于卓民 長庚大學工商管理學系特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：楊裕德

董事：研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷

董事：蔡適陽

董事：黃瑞南

獨立董事：張壬池

獨立董事：于卓民

獨立董事：林秀婷

6.新任者簡歷:

楊裕德 艾訊股份有限公司董事長

研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷 研華股份有限公司策略投資處代表

蔡適陽 精營管理顧問股份有限公司董事長

黃瑞南 艾訊股份有限公司總經理

張壬池 鴻泰會計師事務所會計師

于卓民 長庚大學工商管理學系特聘教授

林秀婷 矽芯股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

楊裕德:1,977,156股

研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷：28,280,142股

蔡適陽:1,547,855股

黃瑞南:319,865股

新任獨立董事:

張壬池:0股

于卓民:18,595股

林秀婷：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無