【公告】艾訊改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期:2024年05月24日
公司名稱:艾訊 (3088)
主 旨:艾訊改選董事(含獨立董事)當選名單
發言人:黃士青
說 明:
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:楊裕德
董事:研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷
董事:蔡適陽
董事:黃瑞南
獨立董事:林意忠
獨立董事:張壬池
獨立董事:于卓民
4.舊任者簡歷:
楊裕德 艾訊股份有限公司董事長
研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷 研華股份有限公司策略投資處代表
蔡適陽 精營管理顧問股份有限公司董事長
黃瑞南 艾訊股份有限公司總經理
林意忠 沃司科技股份有限公司董事長
張壬池 鴻泰會計師事務所會計師
于卓民 長庚大學工商管理學系特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:楊裕德
董事:研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷
董事:蔡適陽
董事:黃瑞南
獨立董事:張壬池
獨立董事:于卓民
獨立董事:林秀婷
6.新任者簡歷:
楊裕德 艾訊股份有限公司董事長
研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷 研華股份有限公司策略投資處代表
蔡適陽 精營管理顧問股份有限公司董事長
黃瑞南 艾訊股份有限公司總經理
張壬池 鴻泰會計師事務所會計師
于卓民 長庚大學工商管理學系特聘教授
林秀婷 矽芯股份有限公司財務長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
楊裕德:1,977,156股
研華股份有限公司法人代表 劉蔚廷:28,280,142股
蔡適陽:1,547,855股
黃瑞南:319,865股
新任獨立董事:
張壬池:0股
于卓民:18,595股
林秀婷:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無