【公告】致伸113年股東常會重要決議事項。

日 期：2024年05月24日

公司名稱：致伸 (4915)

主 旨：致伸113年股東常會重要決議事項。

發言人：蕭英怡

說 明：

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含獨立董事5席)。。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過發行「限制員工權利新股」案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。