【公告】全家代重要子公司全台物流(股)公司113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月21日

公司名稱：全家 (5903)

主 旨：代重要子公司全台物流(股)公司113年股東常會重要決議事項

發言人：吳勝福

說 明：

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

決議通過公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事及監察人，新任名單如下：

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：陳建琳

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：胡伯霖

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都

董事：全家便利商店股份有限公司代表人：吳勝福

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山 寬史

董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：佐佐木 健

董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：稻垣 和哉

董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：北村 篤

監察人：日商NIPPONACCESS,INC 代表人：山本 泰之

監察人：李建興

6.重要決議事項五、其他事項:

決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。

7.其他應敘明事項:無