【公告】能率董事任期屆滿改選相關事宜

日 期：2024年06月21日

公司名稱：能率 (5392)

主 旨：能率董事任期屆滿改選相關事宜

發言人：董俊毅

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊仁

法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊毅

法人董事-能率國際(股)公司代表人:董炯熙

法人董事-能率國際(股)公司代表人:胡湘麒

法人董事-能率國際(股)公司代表人:黃立安

法人董事-云辰投資(股)公司代表人:楊潮鈺

獨立董事:王玠琛

獨立董事:嚴維群

獨立董事:鄭龍慶

4.舊任者簡歷:

董俊仁/能率創新(股)公司 董事長

董俊毅/能率創新(股)公司 副董事長

董炯熙/能率集團 總裁

胡湘麒/能率創新(股)公司 總經理

黃立安/Infinity Ventures 合夥人

楊潮鈺/東莞群勝粉末有限公司董事長

王玠琛/財政部台北國稅局 副局長

嚴維群/亞元科技(股)公司 董事長

鄭龍慶/龍穩企業(股)公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊仁

法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊毅

法人董事-能率國際(股)公司代表人:董炯熙

法人董事-能率國際(股)公司代表人:胡湘麒

法人董事-能率國際(股)公司代表人:黃立安

法人董事-云辰投資(股)公司代表人:楊潮鈺

獨立董事:王玠琛

獨立董事:歐秀慈

獨立董事:高逢明

6.新任者簡歷:

董俊仁/能率創新(股)公司 董事長

董俊毅/能率創新(股)公司 副董事長

董炯熙/能率集團 總裁

胡湘麒/能率創新(股)公司 總經理

黃立安/Infinity Ventures 合夥人

楊潮鈺/東莞群勝粉末有限公司 董事長

王玠琛/財政部台北國稅局 副局長

歐秀慈/土地銀行萬華分行副理

高逢明/能率創新(股)公司 副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事-能率國際(股)公司代表人董俊仁 22,095,328股

法人董事-能率國際(股)公司代表人董俊毅 22,095,328股

法人董事-能率國際(股)公司代表人董炯熙 22,095,328股

法人董事-能率國際(股)公司代表人胡湘麒 22,095,328股

法人董事-能率國際(股)公司代表人黃立安 22,095,328股

法人董事-云辰投資(股)公司代表人楊潮鈺 606,740股

獨立董事:王玠琛 0股

獨立董事:歐秀慈 0股

獨立董事:高逢明 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/07/14

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無