【公告】能率網通董事會決議113年股東常會召集事由

日 期：2024年03月13日

公司名稱：能率網通 (8071)

主 旨：能率網通董事會決議113年股東常會召集事由

發言人：胡湘麒

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出113年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提

案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。

(2)凡欲辦理提案之股東，請於113年4月19日起至113年4月29日下午五時止於書面提

案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者

其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司(地址：新北市汐止區康寧街169巷27號

13樓之1，電話：02-26923636)。本公司將彙總所有提案，並檢核 貴股東相關提

案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆；若有股東逾越公

司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。