【公告】育富113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2024年06月13日

公司名稱：育富 (6194)

主 旨：育富113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

發言人：許俊彥

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事 :劉永幹

自然人董事 :周志恒

自然人董事 :許俊彥

法人董事 :孫洪業(鴻錦投資有限公司代表人)

法人董事 :黃琦雯(鴻錦投資有限公司代表人)

法人董事 :蕭元亮(順楹投資股份有限公司代表人)

獨立董事 :謝炎盛

獨立董事 :張福星

獨立董事 :諶清

4.舊任者簡歷:

劉永幹 :育富電子股份有限公司董事長

周志恒 :鼎富電子(惠州)有限公司總經理

許俊彥 :育富電子股份有限公司財務長

孫洪業 :鴻錦投資有限公司負責人

黃琦雯 :英屬維京群島YUFO ELECTRONIC CO.,LTD會計

蕭元亮 :耕顥法律事務所律師

謝炎盛 :普瑜投資股份有限公司董事長

張福星 :致理科技大學會計資訊系副教授

諶清 :國富浩華聯合會計師事務所資深合夥人

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事 :劉永幹

自然人董事 :周志恒

自然人董事 :許俊彥

法人董事 :孫洪業(鴻錦投資有限公司代表人)

法人董事 :蕭元亮(順楹投資股份有限公司代表人)

法人董事 :黃琦雯(順楹投資股份有限公司代表人)

獨立董事 :謝炎盛

獨立董事 :諶清

獨立董事 :林松宏

6.新任者簡歷:

劉永幹 :育富電子股份有限公司董事長

周志恒 :鼎富電子(惠州)有限公司總經理

許俊彥 :育富電子股份有限公司財務長

孫洪業 :鴻錦投資有限公司負責人

蕭元亮 :耕顥法律事務所律師

黃琦雯 :英屬維京群島YUFO ELECTRONIC CO.,LTD會計

謝炎盛 :普瑜投資股份有限公司董事長

諶清 :國富浩華聯合會計師事務所資深合夥人

林松宏 :國立成功大學企管系、交管系及會計系兼任助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事 :劉永幹 3,000,000股

自然人董事 :周志恒 896,000股

自然人董事 :許俊彥 48,643股

法人董事 :孫洪業(鴻錦投資有限公司代表人) 1,358,769股

法人董事 :蕭元亮(順楹投資股份有限公司代表人) 4,560,000股

法人董事 :黃琦雯(順楹投資股份有限公司代表人) 4,560,000股

獨立董事 :謝炎盛 0股

獨立董事 :諶清 0股

獨立董事 :林松宏 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02~113/08/01

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無