【公告】聯華113年股東常會董事及獨立董事當選名單

日 期：2024年05月27日

公司名稱：聯華 (1229)

主 旨：聯華113年股東常會董事及獨立董事當選名單

發言人：林信宏

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事：財團法人育秀教育基金會 代表人：苗豐強

(2)董 事：苗豐盛

(3)董 事：林信宏

(4)董 事：聯成化學科技(股)公司 代表人：陳沖

(5)董 事：聯成化學科技(股)公司 代表人：孫頌恩

(6)董 事：義源投資(股)公司 代表人：譚成育

(7)董 事：義源投資(股)公司 代表人：周祖菴

(8)獨立董事：孫璐西

(9)獨立董事：程建人

4.舊任者簡歷:

(1)董 事：財團法人育秀教育基金會

代表人：苗豐強/聯華實業投資控股(股)公司董事長

(2)董 事：苗豐盛/聯華實業投資控股(股)公司副董事長

(3)董 事：林信宏/聯華實業投資控股(股)公司總經理

(4)董 事：聯成化學科技(股)公司

代表人：陳沖/聯華實業投資控股(股)公司董事

(5)董 事：聯成化學科技(股)公司

代表人：孫頌恩/聯華實業投資控股(股)公司董事

(6)董 事：義源投資(股)公司

代表人：譚成育/聯華實業投資控股(股)公司董事

(7)董 事：義源投資(股)公司

代表人：周祖菴/聯華實業投資控股(股)公司董事

(8)獨立董事：孫璐西/國立台灣大學食品科技研究所名譽教授

(9)獨立董事：程建人/台北論壇常務董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事：財團法人育秀教育基金會 代表人：苗豐強

(2)董 事：苗豐盛

(3)董 事：林信宏

(4)董 事：聯成化學科技(股)公司 代表人：孫頌恩

(5)董 事：義源投資(股)公司 代表人：譚成育

(6)董 事：義源投資(股)公司 代表人：周祖菴

(7)獨立董事：孫璐西

(8)獨立董事：周行一

(9)獨立董事：林建佑

6.新任者簡歷:

(1)董 事：財團法人育秀教育基金會

代表人：苗豐強/聯華實業投資控股(股)公司董事長

(2)董 事：苗豐盛/聯華實業投資控股(股)公司副董事長

(3)董 事：林信宏/聯華實業投資控股(股)公司總經理

(4)董 事：聯成化學科技(股)公司

代表人：孫頌恩/聯華實業投資控股(股)公司董事

(5)董 事：義源投資(股)公司

代表人：譚成育/聯華實業投資控股(股)公司董事

(6)董 事：義源投資(股)公司

代表人：周祖菴/聯華實業投資控股(股)公司董事

(7)獨立董事：孫璐西/國立台灣大學食品科技研究所名譽教授

(8)獨立董事：周行一/國立政治大學財務管理學系名譽教授

(9)獨立董事：林建佑/三澧企業(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：財團法人育秀教育基金會 代表人：苗豐強/47,451,866股

(2)董 事：苗豐盛/35,257,233股

(3)董 事：林信宏/0股

(4)董 事：聯成化學科技(股)公司 代表人：孫頌恩/153,289,977股

(5)董 事：義源投資(股)公司 代表人：譚成育/144,804,821股

(6)董 事：義源投資(股)公司 代表人：周祖菴/144,804,821股

(7)獨立董事：孫璐西/0股

(8)獨立董事：周行一/0股

(9)獨立董事：林建佑/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29 ~ 113/07/28

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無