【公告】聯華113年股東常會董事及獨立董事當選名單

中央社

日 期：2024年05月27日

公司名稱：聯華 (1229)

主 旨：聯華113年股東常會董事及獨立董事當選名單

發言人：林信宏

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事：財團法人育秀教育基金會 代表人：苗豐強

(2)董 事：苗豐盛

(3)董 事：林信宏

(4)董 事：聯成化學科技(股)公司 代表人：陳沖

(5)董 事：聯成化學科技(股)公司 代表人：孫頌恩

(6)董 事：義源投資(股)公司 代表人：譚成育

(7)董 事：義源投資(股)公司 代表人：周祖菴

(8)獨立董事：孫璐西

(9)獨立董事：程建人

4.舊任者簡歷:

(1)董 事：財團法人育秀教育基金會

代表人：苗豐強/聯華實業投資控股(股)公司董事長

(2)董 事：苗豐盛/聯華實業投資控股(股)公司副董事長

(3)董 事：林信宏/聯華實業投資控股(股)公司總經理

(4)董 事：聯成化學科技(股)公司

代表人：陳沖/聯華實業投資控股(股)公司董事

(5)董 事：聯成化學科技(股)公司

代表人：孫頌恩/聯華實業投資控股(股)公司董事

(6)董 事：義源投資(股)公司

代表人：譚成育/聯華實業投資控股(股)公司董事

(7)董 事：義源投資(股)公司

代表人：周祖菴/聯華實業投資控股(股)公司董事

(8)獨立董事：孫璐西/國立台灣大學食品科技研究所名譽教授

(9)獨立董事：程建人/台北論壇常務董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事：財團法人育秀教育基金會 代表人：苗豐強

(2)董 事：苗豐盛

(3)董 事：林信宏

(4)董 事：聯成化學科技(股)公司 代表人：孫頌恩

(5)董 事：義源投資(股)公司 代表人：譚成育

(6)董 事：義源投資(股)公司 代表人：周祖菴

(7)獨立董事：孫璐西

(8)獨立董事：周行一

(9)獨立董事：林建佑

6.新任者簡歷:

(1)董 事：財團法人育秀教育基金會

代表人：苗豐強/聯華實業投資控股(股)公司董事長

(2)董 事：苗豐盛/聯華實業投資控股(股)公司副董事長

(3)董 事：林信宏/聯華實業投資控股(股)公司總經理

(4)董 事：聯成化學科技(股)公司

代表人：孫頌恩/聯華實業投資控股(股)公司董事

(5)董 事：義源投資(股)公司

代表人：譚成育/聯華實業投資控股(股)公司董事

(6)董 事：義源投資(股)公司

代表人：周祖菴/聯華實業投資控股(股)公司董事

(7)獨立董事：孫璐西/國立台灣大學食品科技研究所名譽教授

(8)獨立董事：周行一/國立政治大學財務管理學系名譽教授

(9)獨立董事：林建佑/三澧企業(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：財團法人育秀教育基金會 代表人：苗豐強/47,451,866股

(2)董 事：苗豐盛/35,257,233股

(3)董 事：林信宏/0股

(4)董 事：聯成化學科技(股)公司 代表人：孫頌恩/153,289,977股

(5)董 事：義源投資(股)公司 代表人：譚成育/144,804,821股

(6)董 事：義源投資(股)公司 代表人：周祖菴/144,804,821股

(7)獨立董事：孫璐西/0股

(8)獨立董事：周行一/0股

(9)獨立董事：林建佑/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29 ~ 113/07/28

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    日 期：2024年12月24日公司名稱：聯華食(1231)主 旨：聯華食召開線上法說會發言人：林志遠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/12/251.召開法人說明會之日期：113/12/252.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運概況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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