【公告】聯華董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月13日

公司名稱：聯華 (1229)

主 旨：聯華董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：林信宏

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告案。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告案。

(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(5)本公司111年度發行國內有擔保普通公司債報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認111年度營業報告書及財務報表。

(2)提請承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股討論案。

(2)本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。

(3)解除本公司董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法規定，訂定自112年3月27日起至112年4月6日止於

台北市南港區南港路一段209號A棟10樓本公司股務室受理股東提案。

(二)召開視訊輔助股東會相關說明：

(1)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則

(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。

(2)本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司

（下稱集保公司）提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，

有關集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文

件，請參閱集保公司官方網頁股東會視訊會議專區。

(3)股東欲以視訊方式參與者，應自民國112年4月29日起至112年5月28

日（股東會二日前），於集保公司股東 e 票通平台（網 址：

https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；徵求人或

受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登

記以視訊方式參與股東會意願書（意願書請洽股務機構索取），並於民

國112年4月29日起至112年5月28日（股東會二日前，遇假日提前

至前一營業日）下午四時前，送達股務機構（地址：台北市中正區重慶

南路一段83號5樓，本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部）

辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投

票。

(4)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不

可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或

續行會議時，視訊輔助股東會且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席

股份總數未達股東會決議之法定定額，本公司訂於民國112年6月5日9時00分

於台北市南港區南港路一段209號1樓

延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有

權出席股東會，不再重新寄發開會通知；倘視訊輔助股東會經扣除

以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之

法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20

第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。

(5)若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊

息。

(6)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。