【公告】聯策董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2024年08月09日

公司名稱：聯策 (6658)

主 旨：聯策董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：陳識翔

說 明：

1.董事會決議日期:113/08/09

2.股東臨時會召開日期:113/10/18

3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區東園路57號

(經濟部工業局中壢工業區服務中心會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/19

12.停止過戶截止日期:113/10/18

13.其他應敘明事項:

受理股東提名相關事項：

(1)股東資格：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向公司提出董事候選人名單。

(2)受理期間：自113年9月2日起至113年9月12日止，受理股東就本次股東臨時會

之書面提名，凡有意提名之股東，務必請於113年9月12日中午十二時前提出，

並敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。(郵寄者以送達本

公司日期為憑，並請於信封封面上加註「董事候選人提名函件」字樣以掛

號郵件寄送)。

(3)受理提名處所：聯策科技股份有限公司財務部(地址：桃園市桃園區龍壽街81巷

10號，電話：03-3690966)。