【公告】聯發董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：聯發 (1459)

主 旨：聯發董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

發言人：王豐岳

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司一一二年度營業狀況。

(2)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。

(3)本公司一一二年度資金貸與及背書保證作業概況報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1、192條之1規定，本公司自113/04/19起至113/04/29止

受理持股1%以上股東提案及受理董事提名。

受理提案之地點：聯發紡織纖維股份有限公司 財務部。

地址：台北市環河北路一段73號7樓之5

電話：(02)2552-1255