【公告】老爺知董事會決議召集113年股東常會(新增召集事由)。

日 期：2024年04月11日

公司名稱：老爺知 (5704)

主 旨：老爺知董事會決議召集113年股東常會(新增召集事由)。

發言人：盧炳宏

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/11

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一二年度營業報告書。

2.一一二年度審計委員會查核報告書。

3.一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.一一二年度營業報告書及財務報表案。

2.一一二年度盈餘分派案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東得以書面向本公司(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號)提出股東常

會議案，受理期間自一一三年四月十九日起至一一三年四月二十九日止，凡有意提

案之股東務請於一一三年四月二十九日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式。(郵寄

者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件

寄送。)