【公告】群運113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月30日

公司名稱：群運 (6911)

主 旨：群運113年股東常會重要決議事項

發言人：黃峻德

說 明：

1.股東會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事8席(含4席獨立董事)

(一)董事當選名單如下：

董事 李天佑

董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽

董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰

董事 吳俊泰

(二)獨立董事當選名單如下：

獨立董事 王文德

獨立董事 嚴小梅

獨立董事 林恒輝

獨立董事 曾荷

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事選任辦法」案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。