【公告】雲嘉南113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月27日

公司名稱：雲嘉南 (3191)

主 旨：雲嘉南113年股東常會重要決議事項

發言人：黃騰威

說 明：

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「背書保證作業程序」部分條文案。

(2)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(5)通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及國內有擔保可轉換公司債案。

(6)通過解除本公司董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無