【公告】美賣*113年第一次股東臨時會全面改選七席董事(含獨立董事三席)

日 期：2024年10月09日

公司名稱：美賣* (6473)

主 旨：美賣*113年第一次股東臨時會全面改選七席董事(含獨立董事三席)

發言人：馮世文

說 明：

1.發生變動日期:113/10/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏

董事：張志弘

董事：馮世文

董事：SNSplus CO.,LTD.代表人：鄧彥農

獨立董事：張璨

獨立董事：游祥德

獨立董事：林劭穎

4.舊任者簡歷:

董事:

Color Mix International Limited代表人：呂柏宏/本公司董事長

張志弘/大亞創業投資股份有限公司 執行合夥人

馮世文/本公司資深副總經理

SNSplus CO.,LTD.代表人：鄧彥農/本公司持股10%以上股東，

益源資本顧問有限公司(香港)副總裁

獨立董事:

張璨/醫鼎科技股份有限公司董事長

游祥德/運德建設事業(股)公司董事長

林劭穎/英屬開曼群島商科麥集團股份有限公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏

董事：宇福投資股份有限公司

董事：台灣外泌體股份有限公司

董事：馮世文

獨立董事：董澤平

獨立董事：盧繼剛

獨立董事：張璨

6.新任者簡歷:

董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏/本公司董事長

董事：宇福投資股份有限公司/鈞泰國際(股)公司法人董事

董事：台灣外泌體股份有限公司/台灣外泌體生物技術股份有限公司法人董事

董事：馮世文/本公司資深副總經理

獨立董事：董澤平/國立臺北教育大學文化創意產業經營學系講座教授兼進修推廣處處長

獨立董事：盧繼剛/學而會計師事務所 會計師

獨立董事：張璨/醫鼎科技(股)公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

為因應未來營運所需，擬提前

全面改選第六屆董事，共7席(含獨立董事3席)，任期自113年10月9日(股東會選舉日)

起至116年10月8日止。

9.新任者選任時持股數:

董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏

/持有股數 3,391,600股 ；297,831股

董事：宇福投資股份有限公司/持有股數 1,360,000股

董事：台灣外泌體股份有限公司/持有股數 1,000,000股

董事：馮世文/持有股數 264,346股

獨立董事：董澤平/持有股數0股

獨立董事：盧繼剛/持有股數0股

獨立董事：張璨/持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/07~114/06/06

11.新任生效日期:113/10/09

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無