【公告】美而快董事會決議增列113年股東常會議案

日 期：2024年05月10日

公司名稱：美而快 (5321)

主 旨：美而快董事會決議增列113年股東常會議案

發言人：王志仁

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號B2

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會民國112年度決算表冊審查意見報告。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)修訂本公司『董事會議事規則』報告。

(6)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債轉換情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)辦理私募有價證券案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無。