【公告】美時113年股東常會董事全面改選當選名單

中央社

日 期：2024年06月13日

公司名稱：美時 (1795)

主 旨：美時113年股東常會董事全面改選當選名單

發言人：沈燁

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：

香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人:

Vilhelm Robert Wessman

Petar Antonov Vazharov

Arni Hardarson

Oranee Tangphao Daniels

Yves Hermes

Nat Ativitavas

Phannalin Mahawongtikul

Krisana Winitthumkul

(2)獨立董事：

Hjorleifur Palsson

Karl Alexius Tiger Karlsson

王傳芬

4.舊任者簡歷:

(1)董事:

香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人:

Vilhelm Robert Wessman/本公司董事長

Petar Antonov Vazharov/本公司董事暨總經理

Arni Hardarson/本公司董事

Oranee Tangphao Daniels/本公司董事

Yves Hermes/本公司董事

Nat Ativitavas/本公司董事

廣告

Phannalin Mahawongtikul/本公司董事

Krisana Winitthumkul/本公司董事

(2)獨立董事：

Hjorleifur Palsson/本公司獨立董事

Karl Alexius Tiger Karlsson本公司獨立董事

王傳芬/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:

Vilhelm Robert Wessman

Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)

Arni Hardarson

Oranee Tangipahoa Daniels

Yves Hermes

Innobic LL Holding Company Limited.

(股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ

有限責任控股公司投資專戶)代表人:

Nat Ativitavas

Phannalin Mahawongtikul

Krisana Winitthumkul

(2)獨立董事:

王傳芬

楊郁民

Karl Alexius Tiger Karlsson

6.新任者簡歷:

(1)董事:

Vilhelm Robert Wessman/本公司董事長

Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)/本公司董事暨總經理

Arni Hardarson/本公司董事

Oranee Tangipahoa Daniels/本公司董事

Yves Hermes/本公司董事

Innobic LL Holding Company Limited.

(股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ

有限責任控股公司投資專戶)代表人:

Nat Ativitavas/本公司董事

Phannalin Mahawongtikul/本公司董事

Krisana Winitthumkul/本公司董事

(2)獨立董事:

王傳芬/本公司獨立董事

楊郁民/星展(台灣)商業銀行財務長

Karl Alexius Tiger Karlsson/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：

Vilhelm Robert Wessman:0股

Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑):1,070,000股

Arni Hardarson:0股

Oranee Tangipahoa Daniels:0股

Yves Hermes:0股

Innobic LL Holding Company Limited.

(股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ

有限責任控股公司投資專戶):17,517,348股

代表人 Nat Ativitavas

代表人 Phannalin Mahawongtikul

代表人 Krisana Winitthumkul

(2)獨立董事：

王傳芬：0股

楊郁民：0股

Karl Alexius Tiger Karlsson：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15 ~ 115/06/14

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

相關內容

  • 【公告】采威國際董事會重要決議事項

    日 期：2024年06月18日公司名稱：采威國際(6868)主 旨：采威國際董事會重要決議事項發言人：張芝菁說 明：1.事實發生日:113/06/182.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司113年6月18日董事會通過重要決議事項(一)擬分配本公司現金增資員工認股本公司內部人案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】興勤113年股東常會增選獨立董事一席

    日 期：2024年06月18日公司名稱：興勤(2428)主 旨：興勤113年股東常會增選獨立董事一席發言人：洪玉芳說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事-蘇炳章6.新任者簡歷:建福資訊股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:股東常會增選獨立董事一席9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/06/1812.同任期董事變動比率:1/813.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】祥碩113年股東常會增選獨立董事一席

    日 期：2024年06月18日公司名稱：祥碩(5269)主 旨：祥碩113年股東常會增選獨立董事一席發言人：林哲偉說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/金聯舫先生6.新任者簡歷:聯發科技股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/1511.新任生效日期:113/06/1812.同任期董事變動比率:1/813.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:無15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任者任期自113/06/18起

  • 【公告】全科113年股東常會補選獨立董事名單

    日 期：2024年06月18日公司名稱：全科(3209)主 旨：全科113年股東常會補選獨立董事名單發言人：謝宏昌說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：詹益燿4.舊任者簡歷:財團法人中小企業信用保證基金 總經理(前)5.新任者職稱及姓名:獨立董事：劉順仁6.新任者簡歷:台灣大學會計學系暨研究所教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:補選。9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/2011.新任生效日期:113/06/1812.同任期董事變動比率:1/7。13.同任期獨立董事變動比率:1/3。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有

  • 【公告】博弘113年股東常會增選一席獨立董事當選名單

    日 期：2024年06月17日公司名稱：博弘(6997)主 旨：博弘113年股東常會增選一席獨立董事當選名單發言人：何冠生說 明：1.發生變動日期:113/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:鮑詩詞6.新任者簡歷:(1)鴻海資訊副總暨資訊長(2)華碩資訊長(3)新聚思科技IT Director7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選獨立董事一席9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/11/07-115/11/611.新任生效日期:113/06/1712.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格

  • 【公告】華經113年股東常會補選一席獨立董事當選名單

    日 期：2024年06月18日公司名稱：華經(2468)主 旨：華經113年股東常會補選一席獨立董事當選名單發言人：陳秀月說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:林盈杉6.新任者簡歷:熒茂光學股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~114/06/1811.新任生效日期:113/06/1812.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】秀育董事辭任

    日 期：2024年06月18日公司名稱：秀育(6737)主 旨：秀育董事辭任發言人：吳川仕說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 梁煇崇4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人因素辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/1611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年06月18日收到辭任書，生效日為113年06月18日

  • 【公告】經緯航113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案

    日 期：2024年06月17日公司名稱：經緯航(8495)主 旨：經緯航113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案發言人：王國楨說 明：1.發生變動日期:113/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事長:羅正方-本公司執行長暨總經理董事:缺額董事:缺額董事:晏昇晟國際有限公司代表人 毛向炘-騰岳國際公司董事長董事:陳清隆-板根建設開發(股)公司董事長董事:缺額董事:缺額董事:缺額董事:缺額董事:佰英營造股份有限公司代表人 張克華-佰英營造(股)公司董事長董事:經緯羅氏投資股份有限公司-不適用董事:凱月股份有限公司代表人 廖紫岑-台灣數位光訊科技(股)公司董事長獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長獨立董事:姚文亮-威遠聯合會計師事務所主持會計師3.新任者姓名及簡歷:董事:鼎創有限公司代表人 許美侖緯創資通(股)公司工業暨車用產品事業群總經理董事:鼎創有限公司代表人 劉展豪緯創資通(股)公司工業暨車用產品事業群副總經理董事:鼎創有限公司代表人 邱聰敏緯創資通(股)公司會計長董事:鼎創有限公司代表人 丘高玲緯創資通(股)公司永續副總

  • 【公告】曜亞113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月18日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：曜亞113年股東常會重要決議事項發言人：吳國龍說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第八屆董事選舉，選出九席董事(含獨立董事)分別為：董 事：傅輝東董 事：張明正董 事：傅若軒董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 吳國龍董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 薛福全董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 周臣孝獨立董事：廖益興獨立董事：曾翠貞獨立董事：林豐智6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。(3)通過「董事選任程序」部份條文修訂案。(4)通過「背書保證辦法」部份條文修訂案。(5)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】兆利113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月18日公司名稱：兆利(3548)主 旨：兆利113年股東常會重要決議事項發言人：陳穎萱說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事7人(含獨立董事4人)董事當選名單:德爾森投資(股)公司代表人:張台沅董事當選名單:詠旺資產管理(股)公司董事當選名單:旭日東升投資(股)公司獨立董事當選名單:吳壽山獨立董事當選名單:楊尚憲獨立董事當選名單:李堅明獨立董事當選名單:李幸瑾6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司擬發行一一三年限制員工權利新股案。通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

  • 【公告】台灣精材113年股東常會增選獨立董事1席

    日 期：2024年06月17日公司名稱：台灣精材(3467)主 旨：台灣精材113年股東常會增選獨立董事1席發言人：王元星說 明：1.發生變動日期:113/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:鄭正元6.新任者簡歷:國立台灣科技大學工程學院 院長3D列印協會 理事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/2311.新任生效日期:113/06/1712.同任期董事變動比率:7/813.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無