【公告】羅麗芬-KY董事會通過重要決議

中央社

日 期：2024年11月08日

公司名稱：羅麗芬-KY (6666)

主 旨：羅麗芬-KY董事會通過重要決議

發言人：王志富

說 明：

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議事項摘要如下：

(1)通過2024年第三季度合併財務報告案。

(2)通過內部控制制度修正案

(3)通過本公司2025年度稽核計畫案

(4)通過更換股務代理機構案

(5)通過修訂本公司「公司章程」案

(6)通過子公司盈餘轉增資案

(7)通過子公司資金貸與案

(8)通過本公司申請銀行開戶案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。

相關內容

  • 【公告】代重要子公司嘉文麗（福建）化妝品有限公司決議配發股息之相關事宜

    日 期：2024年11月08日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：代重要子公司嘉文麗（福建）化妝品有限公司決議配發股息之相關事宜發言人：王志富說 明：1.董事會決議日期:113/11/082.發放股利種類及金額:發放股票股利美金5,500,000元(或等值外幣)。3.其他應敘明事項:盈餘轉增資。

  • 【公告】富華新董事會重要決議

    日 期：2024年11月06日公司名稱：富華新(3056)主 旨：富華新董事會重要決議發言人：黃中信說 明：1.事實發生日:113/11/062.公司名稱:富華創新股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因土地開發需要，談判過程需保密及講求時效性之情況下，授權董事長土地購置額度新台幣30億元之限度內於台灣區進行不動產開發相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):此授權時間從民國113年11月07日至民國114年12月31日止。

  • 【公告】全漢董事會重大決議事項

    日 期：2024年11月05日公司名稱：全漢(3015)主 旨：董事會重大決議事項發言人：姚文鈞說 明：1.事實發生日:113/11/052.公司名稱:全漢企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(A)通過本公司民國113年第三季合併財務報表案。(B)通過本公司增訂內部控制制度「永續資訊之管理」及「永續報告書編制及確信作業程序」案。(C)通過本公司擬修正「公司治理實務守則」部分條文案。(D)通過本公司擬修正「內部稽核制度」、「內部控制自行評估辦法」及「電子計算機處理作業循環」部分條文案。(E)通過本公司擬修正「企業永續發展委員會組織規程」部分條文案。(F)通過本公司民國114年度稽核計畫案。(G)通過本公司擬於花旗銀行新加坡分行開立銀行帳戶案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】華上生醫董事會通過更換主辦輔導推薦證券商事宜

    日 期：2024年11月08日公司名稱：華上生醫(7427)主 旨：華上生醫董事會通過更換主辦輔導推薦證券商事宜發言人：趙月秀說 明：1.事實發生日:113/11/082.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商由「富邦綜合證券股份有限公司」變更為「華南永昌綜合證券股份有限公司」，原主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券股份有限公司」變更為協辦輔導推薦證券商，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:相關更換作業時程，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

  • 【公告】桂盟113年11月8日董事會重大決議事項

    日 期：2024年11月08日公司名稱：桂盟(5306)主 旨：桂盟民國113年11月08日董事會重大決議事項發言人：陳泳仁說 明：1.事實發生日:113/11/082.公司名稱:桂盟國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司民國113年11月08日董事會通過決議事項如下:(1)審議薪酬委員決議事項。(2)本公司向關係人取得不動產使用權資產案。(3)訂定永續報告書編製及確信之作業程序案。(4)訂定本公司內部控制及內部稽核實施細則程序案。(5)本公司民國114年度稽核計劃案。(6)民國113年第三季度合併財務報告。(7)民國113年第三季度營業報告書。(8)民國113年第三季度現金股利分派案。(9子公司 KMC Global GmbH購買不動產暨新建辦公室及物流倉庫案。(10)對子公司KMC Global GmbH現金增資案。(11)民國113年第三季度現金股利除息基準日及發放日程案。(12)訂定本公司智慧財產管理辦法案。(13)本公司民國114年度營業計劃案。(14)銀行額度申請案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若

  • 【公告】濱川董事會重要決議

    日 期：2024年11月08日公司名稱：濱川(1569)主 旨：董事會重要決議發言人：李璠說 明：1.事實發生日:113/11/082.公司名稱:濱川企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司民國113年第三季合併財務報表案。(2)通過新增或續約銀行之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。(3)通過資金貸與集團公司額度調整案。(4)通過資金貸與集團公司額度案。(5)通過本公司間接投資美金5,000,000元於大陸地區重慶豐川電子科技有限公司案。(6)通過本公司民國114年度稽核計畫案。(7)通過增訂「永續資訊之管理」內部控制制度案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

  • 【公告】羅麗芬-KY董事會通過間接對大陸投資案

    日 期：2024年11月08日公司名稱：羅麗芬-KY(6666)主 旨：羅麗芬-KY董事會通過間接對大陸投資案發言人：王志富說 明：1.事實發生日:自民國113/11/8至民國113/11/82.本次新增（減少）投資方式:由本公司重要子公司羅麗芬集團有限公司轉投資大陸地區事業。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:以美元5,500仟元盈餘轉增资100%持有之子公司。4.大陸被投資公司之公司名稱:嘉文麗（福建）化妝品有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美元11,500仟元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美元5,500仟元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:美容護膚產品生產與銷售。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:2023年度歸屬於母公司業主之權益新台幣1,332,244仟元。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2023年度歸屬於母公司業主淨利新台幣148,252仟元。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美元11,500仟元。12.交易相對人及其與公司之

  • 【公告】南六董事會重要決議事項

    日 期：2024年11月08日公司名稱：南六(6504)主 旨：南六董事會重要決議事項發言人：張三華說 明：1.事實發生日:113/11/082.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)承認本公司一一三年第三季合併財務報表;(2)通過修訂審計委員會組織規程案;(3)通過修訂董事會議事規則案；(4)通過訂定永續報告書編製及驗證之作業程序案;(5)通過台灣母公司背書保證額度案;(6)通過近期銀行融資綜合額度案;6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項

    日 期：2024年11月05日公司名稱：永信(3705)主 旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項發言人：簡志維說 明：1.事實發生日:113/11/052.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項(1)通過114年度營運計畫及預算(2)通過114年度稽核計畫(3)通過調整金融機構借款額度6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

  • 【公告】泓瀚董事會重要決議

    日 期：2024年11月06日公司名稱：泓瀚(4741)主 旨：泓瀚董事會重要決議發言人：陳昭菁說 明：1.事實發生日:113/11/062.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會重要決議如下：(1)通過民國一一三年第三季合併財務報告案。(2)通過民國一一四年度之稽核計劃案。(3)通過民國一一四年度營業預算案。(4)通過向合作金庫銀行申請融資額度續約案。(5)通過向台北富邦商業銀行申請短期綜合額度續約案。(6)通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。(7)通過增訂本公司「永續資訊管理作業」案。(8)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。(9)通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。(10)通過辦理子公司健泓科技股份有限公司清算案。(11)通過審議本公司民國一一三年度調薪幅度及定期評估經理人薪資報酬、年終獎金案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】海灣113年11月08日董事會重要決議事項

    日 期：2024年11月08日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣113年11月08日董事會重要決議事項發言人：劉玟君說 明：1.事實發生日:113/11/082.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年11月8日董事會重要決議事項如下：(一)討論本公司113年度第三季合併財務報告案，謹提請 討論。(二)本公司114年度稽核計畫案，謹提請 討論(三)評估本公司之簽證會計師獨立性，謹提請 討論。(四)訂定「永續資訊管理內控辦法」、「永續資訊揭露管理辦法」之條文案，謹提請 討論。(五)修訂「董事會議事規範」部分條文案，謹提請 討論。(六)修訂「審計委員會組織規程」部分條文案，謹提請 討論。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。