【公告】泓瀚董事會重要決議

日 期：2024年11月06日

公司名稱：泓瀚 (4741)

主 旨：泓瀚董事會重要決議

發言人：陳昭菁

說 明：

1.事實發生日:113/11/06

2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議如下：

(1)通過民國一一三年第三季合併財務報告案。

(2)通過民國一一四年度之稽核計劃案。

(3)通過民國一一四年度營業預算案。

(4)通過向合作金庫銀行申請融資額度續約案。

(5)通過向台北富邦商業銀行申請短期綜合額度續約案。

(6)通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。

(7)通過增訂本公司「永續資訊管理作業」案。

(8)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(9)通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。

(10)通過辦理子公司健泓科技股份有限公司清算案。

(11)通過審議本公司民國一一三年度調薪幅度及定期評估經理人

薪資報酬、年終獎金案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無