【公告】羅麗芬-KY董事會通過間接對大陸投資案

日 期：2024年11月08日

公司名稱：羅麗芬-KY (6666)

主 旨：羅麗芬-KY董事會通過間接對大陸投資案

發言人：王志富

說 明：

1.事實發生日:自民國113/11/8至民國113/11/8

2.本次新增（減少）投資方式:

由本公司重要子公司羅麗芬集團有限公司轉投資大陸地區事業。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

以美元5,500仟元盈餘轉增资100%持有之子公司。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

嘉文麗（福建）化妝品有限公司。

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美元11,500仟元。

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美元5,500仟元。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

美容護膚產品生產與銷售。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

2023年度歸屬於母公司業主之權益新台幣1,332,244仟元。

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

2023年度歸屬於母公司業主淨利新台幣148,252仟元。

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美元11,500仟元。

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

15.處分利益（或損失）:

不適用。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會決議通過。

18.經紀人:

不適用。

19.取得或處分之具體目的:

營運規劃。

20.本次交易表示異議董事之意見:

無此情形。

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

2024.11.08

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

2024.11.08

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

不適用。

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

不適用。

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

不適用。

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

不適用。

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

約新台幣552,047仟元(美金11,500仟元和人民幣39,900仟元)

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

116.50%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

24.32%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

32.39%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

2021年度:新台幣109,017仟元

2022年度:新台幣102,555仟元

2023年度:新台幣129,063仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

2022年度發放現金股息人民幣40,000,000元(或等值外幣)。

2023年度無。

2024年度發放現金股息人民幣35,000,000元(或等值外幣)。

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用。

36.會計師姓名:

不適用。

37.會計師開業證書字號:

不適用。

38.其他敘明事項:

無