【公告】統領代重要子公司德宏建設股份有限公司改選董事及監察人

日 期：2024年08月30日

公司名稱：統領 (2910)

主 旨：代重要子公司德宏建設股份有限公司改選董事及監察人

發言人：陳文隆

說 明：

1.發生變動日期:113/08/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

【法人董事】

統領百貨(股)公司代表人：蘇建義

統領百貨(股)公司代表人：蘇建興

統領百貨(股)公司代表人：翁俊治

統領百貨(股)公司代表人：翁華廷

統領百貨(股)公司代表人：翁華利

【法人監察人】

統領百貨(股)公司代表人：翁如宜

4.舊任者簡歷:

蘇建義：統領百貨(股)公司董事長

蘇建興：德宏建設(股)公司董事長

翁俊治：金多利企業(股)公司董事長

翁華廷：德宏建設(股)公司副董事長

翁華利：統領百貨(股)公司總經理

翁如宜：裕宸有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

【法人董事】

統領百貨(股)公司代表人：蘇建義

統領百貨(股)公司代表人：蘇建興

統領百貨(股)公司代表人：翁俊治

統領百貨(股)公司代表人：翁華廷

統領百貨(股)公司代表人：翁華利

【法人監察人】

統領百貨(股)公司代表人：翁如宜

6.新任者簡歷:

蘇建義：統領百貨(股)公司董事長

蘇建興：德宏建設(股)公司董事長

翁俊治：金多利企業(股)公司董事長

翁華廷：德宏建設(股)公司副董事長

翁華利：統領百貨(股)公司總經理

翁如宜：裕宸有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

【法人董事】

統領百貨(股)公司：48,000,000股

【法人監察人】

統領百貨(股)公司：48,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/01 ~ 113/08/31

11.新任生效日期:113/08/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無