【公告】精測113年度股東常會決議通過解除董事競業限制案

0.DBP.BULL.6510

日 期：2024年05月30日

公司名稱：精測 (6510)

主 旨：精測一一三年度股東常會決議通過解除董事競業限制案

發言人：黃水可

說 明：

1.股東會決議日:113/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：翔發投資(股)公司代表人沈維寧

獨立董事：蘇志正

3.許可從事競業行為之項目:

(1)沈維寧

聯發資本股份有限公司投資主管

鈺太科技股份有限公司董事

傳易互聯科技有限公司董事

芯愛科技(南京)有限公司監事

(2)蘇志正

永豐商業銀行股份有限公司獨立董事

寶哥投資股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：18,328,493權

贊成：18,271,458權，占表決權數99.68%

反對：31,413權，占表決權數0.17%

無效：0權，占表決權數0%

棄權/未投票：25,622權，占表決權數0.13%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：翔發投資(股)公司代表人沈維寧

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

芯愛科技(南京)有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

芯愛科技(南京)有限公司地址：南京市浦口區百合路9號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

芯愛科技(南京)有限公司：集成電路基板的設計、研發、生產測試服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無