【公告】笙科一一二年股東常會重要決議事項。

日 期：2023年06月07日

公司名稱：笙科 (5272)

主 旨：笙科一一二年股東常會重要決議事項。

發言人：甘繼開

說 明：

1.股東常會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配表案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：36,109,064權，

贊成：35,608,442權數，占表決權數 98.61%；

反對： 20,705權數，占表決權數 0.06%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 479,917權數，占表決權數 1.33%，

本案照原案表決同意通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報告案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：36,109,064權，

贊成：35,610,444權數，占表決權數 98.62%；

反對： 18,705權數，占表決權數 0.05%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 479,915權數，占表決權數 1.33%，

本案照原案表決同意通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第七屆董事案。

選舉董事8名(含獨立董事4名)，任期自112年6月7日至115年6月6日。

當選名單及選舉權數如下:

董事：曾三田 54,345,354權數

董事：誠鼎創業投資股份有限公司 51,759,200權數

董事：藍雲投資有限公司 50,276,579權數

董事：泰核繹投資有限公司 50,252,753權數

獨立董事：鄧序彤 19,472,804權數

獨立董事：李毅郎 19,397,275權數

獨立董事：高志浩 19,391,954權數

獨立董事：鄭培毓 19,342,794權數

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：36,109,064權，

贊成：35,552,306權數，占表決權數 98.45%；

反對： 70,855權數，占表決權數 0.20%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 485,903權數，占表決權數 1.35%，

本案照原案表決同意通過。

7.其他應敘明事項:無。