【公告】笙科一一二年股東常會重要決議事項。
日 期:2023年06月07日
公司名稱:笙科 (5272)
主 旨:笙科一一二年股東常會重要決議事項。
發言人:甘繼開
說 明:
1.股東常會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配表案。
票決結果-表決時出席股東表決權數:36,109,064權,
贊成:35,608,442權數,占表決權數 98.61%;
反對: 20,705權數,占表決權數 0.06%;
無效: 0權數,占表決權數 0.00%;
棄權: 479,917權數,占表決權數 1.33%,
本案照原案表決同意通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報告案。
票決結果-表決時出席股東表決權數:36,109,064權,
贊成:35,610,444權數,占表決權數 98.62%;
反對: 18,705權數,占表決權數 0.05%;
無效: 0權數,占表決權數 0.00%;
棄權: 479,915權數,占表決權數 1.33%,
本案照原案表決同意通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第七屆董事案。
選舉董事8名(含獨立董事4名),任期自112年6月7日至115年6月6日。
當選名單及選舉權數如下:
董事:曾三田 54,345,354權數
董事:誠鼎創業投資股份有限公司 51,759,200權數
董事:藍雲投資有限公司 50,276,579權數
董事:泰核繹投資有限公司 50,252,753權數
獨立董事:鄧序彤 19,472,804權數
獨立董事:李毅郎 19,397,275權數
獨立董事:高志浩 19,391,954權數
獨立董事:鄭培毓 19,342,794權數
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
票決結果-表決時出席股東表決權數:36,109,064權,
贊成:35,552,306權數,占表決權數 98.45%;
反對: 70,855權數,占表決權數 0.20%;
無效: 0權數,占表決權數 0.00%;
棄權: 485,903權數,占表決權數 1.35%,
本案照原案表決同意通過。
7.其他應敘明事項:無。