【公告】立榮航空113年股東常會全面改選董事及監察人

日 期：2024年06月14日

公司名稱：立榮航空 (2621)

主 旨：立榮航空113年股東常會全面改選董事及監察人

發言人：林志忠

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事長 長榮物流(股)公司代表人：林志忠 本公司董事長

董事 長榮國際(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長

董事 長榮國際(股)公司代表人：孫嘉明 長榮航空(股)公司董事暨總經理

董事 星宇投資有限公司代表人：周寶裕 星宇航空(股)公司香港分公司

中國大陸首席代表兼分公司總經理

(副總經理)

董事 星宇投資有限公司代表人：林文鵬 鉅業國際法律事務所律師

董事 星宇投資有限公司代表人：張耀婷 台灣先端放射醫學治癌基金會董事

獨立董事 王輝賢 志成合署會計師事務所會計師

監察人 長榮航空(股)公司代表人：蔡大煒 長榮航空(股)公司財務本部

副總經理

監察人 張芝菻 星宇航空(股)公司財務處協理

3.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 長榮航空(股)公司代表人：林志忠 本公司董事長

董事 長榮航空(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長

董事 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明 長榮航空(股)公司董事暨總經理

董事 星宇投資有限公司代表人：林文鵬 鉅業國際法律事務所律師

董事 星宇投資有限公司代表人：張耀婷 台灣先端放射醫學治癌基金會董事

董事 星宇投資有限公司代表人：張芝菻 星宇航空(股)公司財務處協理

獨立董事 王輝賢 志成合署會計師事務所會計師

監察人 長榮鋼鐵(股)公司代表人：蔡大煒 長榮航空(股)公司財務本部

副總經理

監察人 林欣慧 星宇航空(股)公司財務處經理

4.異動原因:董事及監察人全面改選

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持有股數(股)

董事 長榮航空(股)公司代表人：林志忠 37,606,277股

董事 長榮航空(股)公司代表人：林寶水 37,606,277股

董事 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明 37,606,277股

董事 星宇投資有限公司代表人：林文鵬 74,979,972股

董事 星宇投資有限公司代表人：張耀婷 74,979,972股

董事 星宇投資有限公司代表人：張芝菻 74,979,972股

獨立董事 王輝賢 0 股

監察人 長榮鋼鐵(股)公司代表人：蔡大煒 56,474,992股

監察人 林欣慧 0 股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

7.新任生效日期:113/06/14

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無