【公告】福貞-KY113年股東常會董事當選名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：福貞-KY (8411)

主 旨：福貞-KY113年股東常會董事當選名單

發言人：李毓嵐

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事: 李榮福

董事: 莊素貞

董事: 李毓嵐

董事: 陳盈宏

獨立董事: 陳錫蒼

獨立董事: 周賢彰

獨立董事: 林明壽

獨立董事: 蕭玉娟

4.舊任者簡歷:

董事: 李榮福 福貞控股股份有限公司董事長

董事: 莊素貞 福貞控股股份有限公司總經理

董事: 李毓嵐 福貞控股股份有限公司執行副總

董事: 陳盈宏 福建福貞金屬包裝有限公司顧問

獨立董事: 陳錫蒼 怡利電子工業股份有限公司集團總裁

獨立董事: 周賢彰 澄霖國際股份有限公司顧問

獨立董事: 林明壽 國富浩華聯合會計師事務所會計師

獨立董事: 蕭玉娟 遠東生物科技獨立董事、紅木-KY獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事: 李榮福

董事: 莊素貞

董事: 李毓嵐

董事: 羅元佑

獨立董事: 林明壽

獨立董事: 謝明凱

獨立董事: 張經金

獨立董事: 蕭玉娟

6.新任者簡歷:

董事: 李榮福 福貞控股股份有限公司董事長

董事: 莊素貞 福貞控股股份有限公司總經理

董事: 李毓嵐 福貞控股股份有限公司執行副總

董事: 羅元佑 正新橡膠(中國)有限公司顧問

獨立董事: 林明壽 國富浩華聯合會計師事務所會計師

獨立董事: 謝明凱 盛新材料科技股份有限公司董事長

獨立董事: 張經金 錩泰工業股份有限公司董事長

獨立董事: 蕭玉娟 遠東生物科技獨立董事、紅木-KY獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事: 李榮福 2,020,781股

董事: 莊素貞 1,973,559股

董事: 李毓嵐 5,784,923股

董事: 羅元佑 1,556,289股

獨立董事: 林明壽 0股

獨立董事: 謝明凱 0股

獨立董事: 張經金 0股

獨立董事: 蕭玉娟 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11-113/8/10

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無