【公告】祥碩董事會通過增列113年股東常會召集事由

日 期：2024年04月19日

公司名稱：祥碩 (5269)

主 旨：祥碩董事會通過增列113年股東常會召集事由

發言人：林哲偉

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/19

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度決算表冊案。

(2)本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事案。(增列)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案之期間及處所如下:

受理提案期間:113/04/12~113/04/22

受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)