【公告】碩網112年第一次股東臨時會董事全面改選相關訊息

日 期：2023年11月10日

公司名稱：碩網 (7547)

主 旨：碩網112年第一次股東臨時會董事全面改選相關訊息

發言人：晏毓聰

說 明：

1.發生變動日期:112/11/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達

自然人董事：邱仁鈿

自然人董事：謝志鴻

自然人董事：陳立宗

自然人董事：江明洋

獨立董事：劉念臻

獨立董事：瞿志豪

獨立董事：宋心琦

4.舊任者簡歷:

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/威盛電子(股)副總

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/威連科技(股)副總

自然人董事：邱仁鈿/台灣大學兼任助理教授

自然人董事：謝志鴻/豐康微流體晶片(股)董事長

自然人董事：陳立宗/鑽石運動用品集團執行長

自然人董事：江明洋/本公司技術研發副總

獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理

獨立董事：瞿志豪/新普科技(股)獨立董事

獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司運營管理總處協理

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：王元利

自然人董事：邱仁鈿

自然人董事：謝志鴻

自然人董事：陳立宗

獨立董事：劉念臻

獨立董事：瞿志豪

獨立董事：宋心琦

6.新任者簡歷:

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/威連科技(股)副總

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎/愛迪森斯(股)董事長

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：王元利/聯利媒體(股)總監

自然人董事：邱仁鈿/台灣大學兼任助理教授

自然人董事：謝志鴻/豐康微流體晶片(股)董事長

自然人董事：陳立宗/鑽石運動用品集團執行長

獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理

獨立董事：瞿志豪/新普科技(股)獨立董事

獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司運營管理總處協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/8,252,968股

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：區光穎/8,252,968股

法人董事：威連科技股份有限公司 代表人：王元利/8,252,968股

自然人董事：邱仁鈿/423,000股

自然人董事：謝志鴻/0股

自然人董事：陳立宗/819,000股

獨立董事：劉念臻/0股

獨立董事：瞿志豪/0股

獨立董事：宋心琦/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/10~115/11/09

11.新任生效日期:112/11/10

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無