【公告】碩禾113年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2024年06月07日

公司名稱：碩禾 (3691)

主 旨：碩禾113年股東常會重要決議事項

發言人：陳繼明

說 明：

1.股東常會日期:113/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼明

當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼興

當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 林江清

當選董事:春如投資有限公司 代表人 陳素惠

當選董事:勝璽投資股份有限公司 代表人 許金榮

當選董事:鴻揚創業投資股份有限公司 代表人 吳易座

當選董事:黃文瑞

當選獨立董事:羅世蔚

當選獨立董事:張文銘

當選獨立董事:邱信富

當選獨立董事:李輝隆

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

7.其他應敘明事項:無

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