【公告】矽統113年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2024年05月27日

公司名稱：矽統 (2363)

主 旨：矽統113年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

發言人：戎樂天

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:高爾科技(股)公司代表人 洪嘉聰

董事:聯華電子(股)公司

董事:迅捷投資(股)公司

董事:亮勳投資有限公司代表人 侯彩鳳

獨立董事:李亞菁

獨立董事:戴家偉

獨立董事:蕭清柳

4.舊任者簡歷:

董事長:高爾科技(股)公司代表人 洪嘉聰/矽統科技董事長

董事:聯華電子(股)公司/矽統科技董事

董事:迅捷投資(股)公司/矽統科技董事

董事:亮勳投資有限公司代表人 侯彩鳳/南亞科技獨立董事

獨立董事:李亞菁/矽統科技(股)公司獨立董事

獨立董事:戴家偉/矽統科技(股)公司獨立董事

獨立董事:蕭清柳/矽統科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:聯華電子(股)公司代表人 洪嘉聰

董事:聯華電子(股)公司代表人 莫亞楠

董事:亮勳投資有限公司代表人 侯彩鳳

董事:戎樂天

董事:林庭裕

董事:鄭婉伶

獨立董事:李亞菁

獨立董事:戴家偉

獨立董事:蕭清柳

6.新任者簡歷:

董事:聯華電子(股)公司代表人 洪嘉聰/矽統科技(股)公司董事長

董事:聯華電子(股)公司代表人 莫亞楠/矽統科技(股)公司董事

董事:亮勳投資有限公司代表人 侯彩鳳/南亞科技(股)公司獨立董事

董事:戎樂天/矽統科技(股)公司總經理

董事:林庭裕/聯華電子(股)公司董事

董事:鄭婉伶/點序科技(股)公司董事

獨立董事:李亞菁/矽統科技(股)公司獨立董事

獨立董事:戴家偉/矽統科技(股)公司獨立董事

獨立董事:蕭清柳/矽統科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

聯華電子(股)公司代表人 洪嘉聰:142,535,174股

聯華電子(股)公司代表人 莫亞楠:142,535,174股

亮勳投資有限公司代表人 侯彩鳳:1,650,424股

戎樂天:0股

林庭裕:0股

鄭婉伶:0股

李亞菁:0股

戴家偉:0股

蕭清柳:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無