【公告】益得董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月01日

公司名稱：益得 (6461)

主 旨：益得董事會決議召開113年股東常會

發言人：皮先智

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/01

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:擬解除本公司董事代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)提案受理期間︰113年3月16日起至113年3月26日止。

(每日上午9時至下午5時，郵寄者以受理期間內寄達為憑)

(3)受理場所：益得生物科技股份有限公司。

(台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓本公司財會處)