【公告】皇翔建設全面改選董事。

日 期：2024年06月07日

公司名稱：皇翔 (2545)

主 旨：皇翔建設全面改選董事。

發言人：游玉華

說 明：

1.發生變動日期:113/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:選任

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：皇銘實業股份有限公司代表人：廖年吉

(2)法人董事：皇銘實業股份有限公司代表人：廖林淑花

(3)自然人董事：張炳煌

(4)自然人董事：陳嘉根

(5)自然人董事：廖宇祥

(6)自然人董事：蔡哲雄

(7)自然人董事：鄭惠秋

(8)獨立董事：陳順天

(9)獨立董事：呂振隆

(10)獨立董事：洪素嬌

(11)獨立董事：林芳祺

4.舊任者簡歷:-

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：皇銘實業股份有限公司代表人：廖年吉

(2)法人董事：皇銘實業股份有限公司代表人：廖林淑花

(3)自然人董事：張炳煌

(4)自然人董事：陳嘉根

(5)自然人董事：廖宇祥

(6)自然人董事：蔡哲雄

(7)自然人董事：鄭惠秋

(8)獨立董事：陳順天

(9)獨立董事：洪素嬌

(10)獨立董事：林芳祺

(11)獨立董事：曾學智

6.新任者簡歷:-

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

11.新任生效日期:113/06/07~116/06/06

12.同任期董事變動比率:0

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:-

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無