【公告】百一113年股東常會全面改選董事及獨立董事

日 期：2024年06月12日

公司名稱：百一 (6152)

主 旨：百一113年股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人：謝恆榮

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:許錦輝、謝德崇、李樹枝、謝東連

獨立董事:徐世漢、張一介、吳宗祐

4.舊任者簡歷:

董事:

許錦輝/百一電子(股)公司董事長。

謝德崇/百一電子(股)公司前總經理。

李樹枝/國廷建設(股)公司董事長。

謝東連/仁鎂科技(股)公司董事長。

獨立董事:

徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。

張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。

吳宗祐/承永資訊科技(股)公司顧問。

5.新任者職稱及姓名:

董事:許錦輝、謝德崇、李樹枝、謝東連

獨立董事:徐世漢、張一介、沈冷珍。

6.新任者簡歷:

董事:

許錦輝/百一電子(股)公司董事長。

謝德崇/百一電子(股)公司前總經理。

李樹枝/國廷建設(股)公司董事長。

謝東連/仁鎂科技(股)公司董事長。

獨立董事:

徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。

張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。

沈冷珍/百一電子(股)公司前財務部處長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿。

9.新任者選任時持股數:

董事:

許錦輝/(7,222,196股)。

謝德崇/(5,724,555股)。

李樹枝/(3,424,031股)。

謝東連/(1,976,975股)。

獨立董事

徐世漢/(0股)。

張一介/(0股)。

沈冷珍/(164,458股)。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。