【公告】百辰113年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

日 期：2024年06月14日

公司名稱：百辰 (3659)

主 旨：百辰113年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

發言人：曾繁宜

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：賴孟修

董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁

獨立董事：李浩典

獨立董事：阮金祥

獨立董事：汪輝明

監 察 人：王經武

監 察 人：施正暉

監 察 人：賴建宏

4.舊任者簡歷:

董 事：賴孟修 /本公司董事長

董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 /本公司總經理

獨立董事：李浩典 /義統電子(股)公司副總經理

獨立董事：阮金祥 /東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長

獨立董事：汪輝明 /南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書

監 察 人：王經武 /慶盈聯合會計師事務所所長

監 察 人：施正暉 /廣譜光電科技(股)公司董事長

監 察 人：賴建宏 /台豐精密科技(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董 事：修莉投資有限公司代表人：賴孟修

董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁

獨立董事：李浩典

獨立董事：阮金祥

獨立董事：汪輝明

監 察 人：王經武

監 察 人：施正暉

監 察 人：賴建宏

6.新任者簡歷:

董 事：修莉投資有限公司代表人：賴孟修 /本公司董事長

董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 /本公司總經理

獨立董事：李浩典 /義統電子(股)公司副總經理

獨立董事：阮金祥 /東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長

獨立董事：汪輝明 /南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書

監 察 人：王經武 /慶盈聯合會計師事務所所長

監 察 人：施正暉 /廣譜光電科技(股)公司董事長

監 察 人：賴建宏 /台豐精密科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事：修莉投資有限公司代表人：賴孟修 6,082,585股

董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 12,856,000股

獨立董事：李浩典 0股

獨立董事：阮金祥 0股

獨立董事：汪輝明 0股

監 察 人：王經武 0股

監 察 人：施正暉 432,990股

監 察 人：賴建宏 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。