【公告】環拓科技董事會決議召開環拓科技民國113年度股東常會相關事宜

日 期：2024年03月28日

公司名稱：環拓科技 (7507)

主 旨：環拓科技董事會決議召開環拓科技民國113年度股東常會相關事宜

發言人：林煥騰

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號

(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國112年度營業報告書。

2.民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

3.民國112年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

1.民國112年度營業報告書及財務報表案。

2.民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「董事選舉辦法」案。

3.修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程

依公司法第172條之1規定，持有本公司已

發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以

一項並以300字為限。本公司擬訂於民國

113年4月19日起至民國113年4月29日止受

理股東就本次股東常會之提案，凡有意提

案之股東務請於民國113年4月29日17時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

回覆是否列為議案。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：環拓科技股份有限公司，

地址：屏東縣枋寮鄉永翔路25號，

電話：(08)8663546#705。

是否列入議案標準：

除有下列事情之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東常會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或

善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：

自113年5月28日至113年6月24日止。

（電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司）