【公告】弘憶股董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜(新增召集議案)

日 期：2024年04月26日

公司名稱：弘憶股 (3312)

主 旨：弘憶股董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜(新增召集議案)

發言人：林哲仁

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/26

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告。

(二)112年度審計委員會審查報告書。

(三)112年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司112年度決算表冊案。

(二)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

補選獨立董事一席案(本次新增)。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業行為禁止之限制案(本次新增)。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無。