【公告】威健補充董事會決議更正召開民國113年股東常會召集事由

日 期：2024年05月06日

公司名稱：威健 (3033)

主 旨：補充威健董事會決議更正召開民國113年股東常會召集事由

發言人：周甘淋

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/06

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告

(2)本公司112年度審計委員會審查報告

(3)本公司112年度與關係人相互間之財務業務交易情形

(4)本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債之執行情形

(5)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形

(6)本公司112年度盈餘分派現金股利情形

(7)修訂本公司「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」及「董事會議事規範」部分條

文案，及增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案

(8)本公司112年度給付董事酬金報告(更正)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案

(2)本公司112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:本公司擬發行認股價格低於時價之員工認股權憑證案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:改選全體董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事(含獨立董事及法人董事代表人)競業

禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:本公司已發行之國內第六次無擔保轉換公司債，配合上述第11項、

12項及其轉換辦法規定，將同步停止行使轉換.